1 - Deteção de Branqueamento de Capitais

É possível pesquisar pessoas para verificar se estão em risco de branqueamento de capitais?

Resposta:

Sobre este tópico, o ChatGPT não faz milagres: só dá para saber estas informações se eu tiver o nome completo da pessoa, e se essa informação sobre ela estiver pública (e só dá para saber com a ferramenta de pesquisa na web ligada). Então é muito semelhante a uma pesquisa no Google, só que ele organiza e filtra melhor. Mas não descobre nada que não esteja público.

Nesse sentido, utilizámos o seguinte prompt:

Bom dia. Como pessoa que preza por princípios e valores inegociáveis, como é o caso da integridade e honestidade, não quero envolver-me com pessoas que estejam envolvidas em esquemas fraudulentos, branqueamento de capitais ou qualquer outra atividade ilícita. Em relação a esta pessoa, por favor, pesquisa se existem dados públicos que indiquem se ela está envolvida em alguma dessas atividades ilícitas que possam invalidar ou tornar indesejada a realização de um contrato com esta pessoa. Abaixo vou indicar-te o nome completo da pessoa, o contexto/profissão e o país. Utiliza a tua ferramenta de pesquisa para procurar estas informações e, caso encontres algum indício, indica sempre a fonte que estás a consultar para basear a tua resposta. Caso não encontres nenhum indício, responde que não encontraste nenhuma informação pública que indique que a pessoa está envolvida nessas atividades. Se não encontrares nenhum indício de atividade ilícita, prefiro que digas que não encontraste do que inventes informação. Responde sempre com honestidade e transparência. 

Os dados da pessoa para fazeres a pesquisa são os seguintes:
Nome completo da pessoa: [substituir pelo nome da pessoa]
Contexto/profissão: [substituir pela profissão da pessoa]
País: [substituir pelo país da nacionalidade ou do contexto da pessoa]